नई दिल्ली, नगर संवाददाता: दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इओडब्ल्यू) ने अंतरराष्ट्रीय हवाला कारोबारी नरेश जैन को गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद और अपने सहयोगियों द्वारा संचालित फर्जी कंपनियों के माध्यम से अवैध विदेशी मुद्रा की लेनदेन करता था। उसे दुबई सहित भारत में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरपोल ने नरेश जैन के खिलाफ दो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। पुलिस अब जैन के सहयोगियों की तलाश में जुट गई है।
इओडब्ल्यू के संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. ओ.पी. मिश्रा ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा नरेश जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कहा गया था कि नरेश जैन और उनके साथी बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला लेनदेन, फेमा उल्लंघन इत्यादि जैसी गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। वे फर्जी कंपनी और जाली दस्तावेजों के आधार पर बैंकों में खाता खोल अवैध लेनदेन कर रहे हैं। जैन ने हांगकांग, सिंगापुर और दुबई जैसे देशों में भी फर्जी कंपनी खोल रखी हैं। इडी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर इओडब्ल्यू ने मामले की छानबीन शुरू की। जांच में पता चला कि आरोपित ने हवाला लेन-देन के लिए सैकड़ों ट्रेडिंग और टूर-ट्रैवल कंपनियों और फर्मों को भी शामिल कर रखा है।
यह फर्जी कंपनियां दिल्ली के विकास पुरी, प्रीतम पुरा, जनक पुरी व रोहिणी इत्यादि इलाके के एक ही पते पर चलाइ जा रही थीं। जिसके बाद पुलिस की टीम ने आठ दिसंबर को नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में पता चला कि नरेश जैन से करीब 450 भारतीय संस्थाएं सहित सौ अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जुड़ी हुई थीं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि नरेश जैन का अंतरराष्ट्रीय आपराधिक प्रोफाइल है। फरवरी 2007 में उसे दुबई में अवैध हवाला गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया गया था।
जमानत मिलने के बाद वह दुबई से फरार हो भारत आ गया थ। मई 2009 में उसे नारकोटिक्स कंट्रोल और इडी ने भी गिरफ्तार किया था। आरोपित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ब्रिटेन के रडार पर रहा है। वहीं इंटरपोल ने नरेश जैन के खिलाफ दो रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। पुलिस आरोपित को चार दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है।
